Надёжный партнёр на страже Вашего бизнеса!

Кейс - Сопровождение выездной налоговой проверки №2

Проблема:

Клиент обратился в рамках выездной налоговой проверки. Сферой деятельности предприятия является сдача в аренду торговых и офисных площадей в собственных торговых центрах. Отношения с инспекторами и руководством инспекции было ужасным. Клиент шел по тупиковому пути непредставления документов и уходил полностью на расчеты наличными, но не представлял себе, что же делать дальше. Предварительный анализ показал, что переводы контрагентам с 2-4 признаками фиктивности составляют до 80% всех транзакций, кроме того, со счета ежемесячно снималось до 3-5 млн.руб. на хозяйственные нужды, без предоставления отчетных документов. Примерная сумма доначислений в бюджет составляла не менее 18-20 млн.руб.

Решение:

Клиент заключил соглашение на полное сопровождение выездной налоговой проверки и при необходимости последующие судебные тяжбы с контролирующей ИФНС. Прежде всего было налажено нормальное рабочее общение с инспекторами и руководством ИФНС. Сотрудники и руководство подготовлено к допросам, собраны и восстановлены необходимые документы по взаимоотношениям с контрагентами. Учредителям и реальным бенефициарам был рекомендован ряд мер по обеспечению безопасности личного имущества в случае последующего привлечения к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. В результате, длящаяся без малого год проверка, была закончена в течении месяца. По акту в бюджет доначислено чуть более 8 млн.руб., что не устроило клиента и в рамках возражения на акт ИФНС снизила требования до 5 млн.руб. Однако клиент отказался уплачивать и эту сумму.


Результат:

В ходе судебного разбирательства требования ИФНС были снижены до 3 млн.руб., хотя суд и имел все основания для полного отказа инспекции в доначислении налогов. Апелляционная инстанция оставила без изменений решение первой инстанции. Клиент полностью рассчитался по уплате налогов. Позднее клиенту была подобрана лояльная ИФНС, куда он и перешел на учет.

Заказать сопровождение налоговой проверки